北八道操纵股票大案殃及平安银行:郑州分行曾放贷3亿(北八道物流集团)

2018年12月14日,搜狐财经“全面阅读公司”获悉,平安银行郑州分行起诉厦门北八道集团及相关公司,以赢得金融贷款合同纠纷。目前,北八道集团和控制器相关企业有2.78亿。 Meta资产已被冻结。
根据中国判决文件网13日公布的文件,平安银行郑州分行于2018年9月19日向法院申请冻结贝巴达集团有限公司,陕西益新荣贸易有限公司,北八道(厦门)河南物流集团有限公司。七海物流集团有限公司,北八道(高安)物流有限公司,巩义凯奥物流有限公司,安阳华源物流有限公司,咸阳丰基集装箱制造有限公司,林庆丰,叶卫华,林玉婷,王毅,黄健等14家公司及苗族,上海紫金城资产管理有限公司等自然人资产总额2.78亿元,并于9月26日获得法院支持。
针对贷款合同相关事宜,搜狐财经“博士深读”向平安银行发出询问,但截至发布时尚未收到回复。
今年3月,中国证券监督管理委员会在审计执法专项检查会议上宣布了北八道集团有限公司的执法。该公司涉嫌操纵张家港,江阴银行和合生的三股新股。实际控制人员和实际控制人员共处以56.7亿元的罚款,这是中国证监会发行的最大票数。
据悉,在2017年2月至5月期间,北八道集团及其实际控制人组成了一个分工明确的控制团队,通过多个筹款机构筹集了数十亿资金,并利用了300多个股票账户,频繁使用成对的反向交易,拉高了会议中的股票价格,迅速关闭了异常交易方式,如涨停,推测多个新股。
短短两个月,贝巴道集团及其实际控制人操纵了张家港的非法收入1.39亿元,操纵江阴银行的非法收入3.4亿元,操纵并赢得了非法收入4.67亿元的股份,三只股票共计9.45。 1亿元。
据调查人员称,北八道集团所谓的赚钱方法是在早期阶段购买新股,吸引了大量市场人士,诱使普通投资者误认为市场是好消息。跟风,然后卖掉股票。这种意外收购,大举出售的方式非常凶猛,导致上市公司股价大幅波动。
在张家港的行为中,该银行的股价在30个交易日内翻了一番。在北八道集团的出货阶段,张家港银行已连续多日下跌并纷纷效仿,特别是购买高股价的投资者损失惨重。
不仅如此,一方面,北八道集团利用公司组织的便利性,利用大量公司员工和相关人员账户来分散资金进行市场操纵。另一方面,北八道集团还利用募集公司的大量服务来利用杠杆来扩大投资资金。达到高杠杆比率的金额。目前,不可能通过公共渠道了解北八道集团的具体业务范围。根据公司2014年的宣传资料,北八道达物流集团是一家固定资产超过20亿元人民币,共有员工1300多人,总面积5000亩,仓库20万平方米。 3万多个标准集装箱,600多辆卡车,各种装卸设备,综合铁路,公路,水路联运,仓储装载,现代化配送业务,覆盖全国大型物流企业的经销网络。
该公司的业务涉及货物监管,仓单质押,集装箱制造,租赁,销售,集装箱仓储和融资租赁。它率先在全国设立了20多家子公司,形成了物流,制造和融资租赁三大支柱产业链。是福建省最具实力的大型物流配送企业之一。
天月超的资料显示,北八道集团旗下有很多金融相关公司。包括北八道(上海)供应链管理有限公司,北八道货运(上海)网络科技有限公司,北八道(深圳)基金合伙(有限合伙)。
北八道集团的实际控制人林慧慧在多家公司担任高级职务。根据天悦的资料,林慧慧是北八道集团,河南奇海物流集团,上海远志湖实业有限公司,北八道集团,河南奇海物流集团,上海远志湖工业,陕西益新荣贸易的法人。等待四家公司成为高管。

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