“黄金佳”非法吸收公众存款案(黄金佳被查)

法院认定,2007年3月,被告单位金佳投资咨询有限公司成立,名称为“廊坊金佳投资咨询有限公司”,注册资本为3万元。被告人肖雪是法定代表人,被告人肖某。薛和肖淑珍是公司的股东。从2007年到2010年,公司更名,并多次更改注册资本。 2011年5月,更名为“金佳投资集团有限公司”。该公司的业务范围是:投资房地产,酒店,工业园区基础设施;黄金和白银产品零售;呼叫中心业务第二类增值电信业务2007年3月至2014年9月,被告单位在河北,北京,天津,西安,大连,深圳等省市使用多家金店商业实体金店,通过媒体传单,店铺推广,销售人员与客户沟通,与未指明人员签订金佳内部福利协议,内部福利双方协议,预售中性仓库承包商管家购买协议, “黄金发展”委托信托协议,以及“金元宝”合同。 “大赢家”银行银行协议,黄金黄金/白银/黄金/白银产品买卖协议,金卡全额购买协议,累积卡累积系列黄金/货币协议,黄金系列金条/货币生成托管协议和承诺募集资金和其他吸收资金总额153.7亿元。
被告人肖雪担任公司股东,董事长兼执行董事,指挥决策金嘉投资集团有限公司吸收资金:被告何海静担任公司副总经理,负责营销,被告人李云江担任公司副手总经理,负责物流以及分店和营业网点等新店的位置,被告人魏伟是廊坊金石软件开发有限公司公司交易部总经理兼经理,负责产品金佳投资集团有限公司软件开发与维护,被告徐汉杰作为金学院副院长,负责培训,被告人王梦君负责人力资源和员工薪酬,担任公司行政人事主任。被告肖淑珍是该公司的股东。被告人康学伟是战略发展委员会的经理和石家庄分公司的经理。被告人陈美杰是公司财务副经理,被告刘兴龙担任公司董事长兼司机助理,被告人崔志伟担任公司财务负责人,被告人王来峰担任深圳分公司经理,被告人李昕担任公司财务负责人。廊坊市京津区副总经理李公司副总经理作为被告人余涛,被告人张伟力担任公司审计监察部经理,在不同时期均参与规划,指导和实施具体公司业务吸收资金。
2014年7月,在被告人的账户受到控制后,被告人肖雪指令被告人肖淑珍在江苏银行北京分行和北京银行金佳投资集团有限公司开立账户,并成立在各个分支机构和销售办事处。许多POS机继续吸收社会资金。被告单位和被告人肖雪将为购买金家大厦,安次区工业园区土地,车辆,房地产,金银投资,金佳投资集团有限公司及其子公司吸收资金。公司与永清绿叶仙庄,固安鲁环宫等相关公司;支付被告肖学智的女儿出国留学并支付肖淑珍,小娟,小发每人1000万元;向清华大学人民币捐款5000万元,向中国妇女发展基金会捐款500万元,并向经济参考报纸支付500万元;支付部分本金和利息,支付员工的工资和佣金,支付每个分支机构和营业网点的租金,以及基础设施费用等。法院认定,被告单位金嘉投资集团有限公司非法吸收社会上未指明人员的存款,严重扰乱国家金融秩序,金额巨大;被告人肖雪,肖淑珍,何海静,李云江,魏伟,徐汉杰,康学伟,王梦君,陈美杰,刘兴龙,王来凤,崔志伟,李欣,李一涛,张玉丽是监事直接负责单位或其他直接责任人员。上述单位和被告人的行为构成非法吸收公共存款罪。根据被告人和被告人的事实,犯罪性质,情节和对社会的伤害程度,被告单位金佳投资集团有限公司因非法吸收公共存款被罚款50万元;肖雪因非法吸收公款,被判处10年徒刑,并处罚金20万元。他因被告肖淑珍及其他人非法吸收公共存款被判处有期徒刑两年,六个月至六年。惩罚了罚款;同时,被告单位金嘉投资集团有限公司非法吸收公款存款的违法所得,并将其收回,并归还给募集资金的参与者。
本案属于单位犯罪。金佳投资集团有限公司以经营金银产品的名义,通过媒体,传单,店面推广,销售员口碑等多种方式向客户宣传,并向社会承诺。通过吸收资金,金佳投资集团有限公司通过其内部高层会议或战略发展委员会的研究和决策,经营中性仓库,内部福利协议等产品,并以名义发布上述产品金佳投资集团有限公司及吸收的资金全部进入金佳投资集团有限公司的账户,或进入以个人名义开立的账户,仍由金佳投资集团统一控制因此,金佳投资集团有限公司的行为具有非法吸收公共存款的非法,公共,吸引和社会特征。根据法律规定,金佳投资集团有限公司已实施非法吸收公共存款。调查金佳投资集团有限公司及其直接责任监事或者其他直接责任人员因非法吸收公共存款罪的刑事责任。

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